一体化手册

科一(福建)超纤有限责任公司

质量、环境及职业健康安全管理体系文件

依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2011标准编制

质量/环境/职业健康安全

一体化管理手册

文件编号:KY/QEH-SC-01 版 本 号:1.0

编 制: 审 核: 批 准: 受控状态:

发放编号:

2014-07-01发布 2014-07-01实施

科一(福建)超纤有限责任公司 发布

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手册颁布令

为建立和完善公司管理体系,更好地贯彻、实现公司的方针和目标,依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求及本公司实际情况建立质量、环境和职业健康安全管理体系(简称“一体化管理体系”)《管理手册》,由公司管理者代表组织各部门编制形成了第A 版。

本《管理手册》第1版是我公司管理体系的纲领性文件,以GB/T19001-2008质量管理体系为基础和主线,融合GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全体系,是各项管理活动的法规和准则,公司各级领导、各职能部门、各生产单位及员工,必须认真学习、理解本手册,持续改进并完善管理体系,不断满足顾客和相关方要求,增强顾客和相关方满意。

本手册自2014年7月1日起正式实施,全体员工应无条件遵照执行。

总经理:

2014年7月1日

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管理者代表任命书

为保证公司管理体系持续、有效的运行,加强对公司管理体系运作的领导,特任命黄 健为我公司的管理者代表,协助公司总经理负责管理体系的建立、实施、保持和持续改进。

管理者代表的职责是:

1、确保管理体系得到建立、实施和保持;

2、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求; 3、确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识; 4、负责就管理体系的有关事宜对外联络。

总经理:

2014年7月1日

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职业健康安全事务代表任命书

为保证员工权益, 提高职业健康安全管理是公司所有人的责任。为确保公司按照GB/T28001-2011标准建立职业健康安全管理体系, 并使其员工的权益得到有效保障, 现任命:

洪顺碧、兰士军 为职业健康安全体系事务代表, 全权负责以下事务: 1. 透过职业健康安全事务代表参与政策及程序之发展与审查以管理风险; 2. 协助咨询与辅导员工如有任何改变会影响工作场所之环境安全卫士改善之建议; 3. 公司员工职业健康安全规章制度的沟通; 4.参与危险源识別、风险评估及決定控制措施; 5.参与危害事件调查;

6.参与安全卫生政策与目标之建立与审查;

7.在有任何改变会影响其安全卫生的情况时被咨询; 8.代表员工处理安全卫生相关事物。

总经理:

2014年7月1日

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公司简介

科一(福建)超纤有限责任公司位于环境优美,风光秀丽的福建省泉州市惠安惠南工业区。是一家由福建华昌集团公司与浙江科一集团公司为龙头合资组建的股份制企业,公司占地200多亩,拥有现代化标准厂房10万多平方米,总投资4.08亿元人民币。公司由生产成品到产品销售及售后服务,实行产、供、销一条龙生产、销售体系,是目前国内最巨规模的PU 革生产企业。

公司从意大利、台湾引进的国际最先进的生产工艺设备(整套),现拥有干法生产线5条, 湿法生产线6条,超细纤维皮革生产线2套,后处理设备齐全,并设有实验中心、研发中心、检测中心等。

公司启动人力资源管理工程,本着“人性化”管理理念,努力营造一个“环境优美化”、“企业标准化”、“产品品牌化”、“管理人性化”的现代化新型企业。使我们的产品走出国门,冲向世界。

欢迎海内外及新老客户光临指导,共同创新、开拓发展。

邮编: 362123 电话: 0595-27308802 传真: 0595-27308877

地址:泉州台商投资区张扳镇惠南工业区

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质量、环境及职业健康安全管理方针

公司质量方针:

保证顾客今天满意,满足顾客明天要求,保持改进企业管理,创造一流行业品牌。 公司环境方针:

清洁生产,实现污染预防,全程控制,确保处处平安,遵守法规,降低能源消耗,实施控制,提高环境绩效。

公司职业健康安全方针:

遵规守法、诚信经营、消除隐患保障安全;以人为本、科学管理、求真务实持续改进。 一体化方针内涵:

1、公司把质量工作做为一切工作的基础和根本出发点,严格管理、强化控制、完善资源,不断稳定提高产品的实物质量。

2、把增强顾客满意作为公司一切工作的根本目标,掌握市场动向,加强顾客沟通,确保公司的产品和服务充分满足甚至超越顾客的要求。

3、不断改进公司产品质量、款式,不断完善质量管理体系,不断提高过程控制的有效性,提高对内外环境变化的适应性。

4、遵守ISO14001、OHSAS18001标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全的法律、法规及其他要求。

5.致力于减少资源耗用及生产废物。

6.坚持以预防为主,不断致力于社会环境和作业环境的改善,做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。

7.使员工充分意识到他们对环境和社会的责任,人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。

8.将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。

总经理:

2014年7月1日

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1.1 总则

本手册规定了公司产品设计、生产和相关管理活动的质量、环境及职业健康安全管理体系要求:

a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;

b) 通过管理体系的有效应用,包括持续改进体系过程以及保证符合顾客与适用的法律法规,旨在增强顾客满意;

c) 适用于与公司产品有关的各管理职能部门。 1.2 应用

根据公司管理体系的策划,公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立一体化管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。

本公司对GB/T19001-2008版标准的所有条款要求全部采纳,不存在删减情况。 质量管理体系覆盖皮革(PU 、TPU 、超纤)的设计、生产和服务,环境及职业健康安全管理体系覆盖皮革(PU 、TPU 、超纤)的设计、生产和相关管理活动。

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本手册引用下列标准的有关条款而成为本手册的内容。本手册发布时,其引用标准均为有效版本。所有标准都将会被修订,因此在使用本手册时尽可能地采用下列标准的最新版本。

a) GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》 b) GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》

c ) GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 d ) GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》

质量、环境、职业健康安全相关的法律法规见《适用法律法规及其他要求清单》

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本手册采用GB/T19000-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的术语和下列定义。 1)要求:明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求或期望。 2)合格:满足要求。 3)不合格:不满足要求。

4)过程:一组将输入转为输出的相互关联、相互作用的活动。

5)产品:过程的结果。举例:硬件:有固定形状的如桌子,软件:通过智力开发的,如计算机程序、字典,流程性材料:有形产品,一般是连续生产,状态可以是液态、气态、固态,可以是粒状、线状、块状或板状,具有连续的计号特性,如多少吨、米、升等。服务:运输等。

公司产品:指公司生产的PU 皮革的产品。 6)程序:为进行某项活动或过程所规定的途径, 注1:程序可以形成文件,也可以不形成文件。

注2:当程序形成文件时,通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可称为“程序文件”。

7)供方:指提供原材料或服务的组织或个人。 8)顾客:指接受产品或服务的组织或个人。 9)质量:一组固有特性满足要求的程度。

10)质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

11)组织:具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商业、企业、政府机构或事业单位,或是上述单位的部分或结合体,无论其是否法人团体、公营或私营。

12)环境:组织运行的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。

13)环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。

14)环境影响:全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 15)环境方针:组织对其全部环境表现的意图和方向所做的正式的阐述。

16)环境目标:与组织所要实现的环境和职业健康安全方针相一致的总体目的,它们可适用于整个组织或其局部。

17)环境指标:直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现要求,它们适用于组织或其局部,如可行应予以量化。

18)环境绩效:组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

19)环境管理体系:组织管理体系的一部分,用来制定和实施环境方针,管理环境因素。

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20)内部审核:客观地获取证据并予以评价,以判定组织的环境和职业健康安全体系对其设定的环境和职业健康安全体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。 21)污染预防:消除潜在不符合原因所采取的措施。

22)初始环境评审:组织确定其现有环境状况的方式,包括对环境问题、环境因素、环境影响、环境表现及其相关控制活动所进行的最初的综合分析。 23)污染源:环境污染物的发生源。

24)污染因子:任何以不适当的浓度、数量、速率、形态和途径进入并作用于环境系统,对环境生态系统造成污染或破坏的物质。

25)环境标准:为保护人群健康和社会财产安全,促进生态良性循环,对环境中有害成分水平及其排放源规定的限量阈值和技术规范。

26)总量控制:根据一个地区的自然环境特点和自净能力,依据环境质量标准,控制污染源的 排放总量,把污染物负荷总量控制在自然环境承载能力范围之内。

27)三同时:新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其环保设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工,同进投产使用。 28)废弃物:指在工业、交通等生产活动中产生的固体废物。 29)噪声:指人们不需要的频率在20~20000Hz 范围内的可听声。 30)危险源

可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。 31)危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程. 32)事件

发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。 注1:事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注2:未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”. 注3:紧急情况是一种特殊类型的事件。 33)相关方

工作场所内外与组织环境及职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。 34)不符合

任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况的组合。

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35)职业健康安全目标

组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。。 36)职业健康安全(OHS )

影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或 其他人员的健康安全的条件和因素。

注:组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。

37)职业健康安全管理体系(OHSMS )

组织管理体系的一部分,用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。

注1:管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。

注2:管理体系包括组织结构、策划活动(例如:包括风险评价、目标建立等)、职责、惯例、程序、过程和资源。 38)绩效

基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理 体系可测量结果。

注1:绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。 注2:“绩效”也可称为“业绩”

39)风险

发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 40)风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受 予以确定的过程。

41)四不放过

即事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有防范措施不放过;有关责任者没有受到处理不放过。

42)职业病

指劳动者在生产劳动及其它职业活动中,因接触职业危害因素引起的疾病。

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4.1 总要求

公司按照GB/T 19001-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求结合企业的实际情况,建立管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性,其要求包括: 4.1.1 识别企业管理所需的过程(其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改

进过程)及其在公司中的应用。

4.1.2 确定这些过程的顺序,以流程图的形式展开,并确定其相关作用,其中包括:

a ) 与产品质量有关的过程;

b ) 与节约资源和环境保护有关的过程; c ) 与职业健康和安全有关的过程。

对上述过程进行统一策划,依据PDCA 管理模式把它们进行分类,确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。

4.1.3 确定为保证这些过程有效运行和控制的准则和方法,其中包括:

a )相关的产品质量、环境和职业健康安全的法律、法规要求; b )相关的行业技术标准和技术规范; c )公司的技术标准和技术规范。

4.1.4 提供资源,以确保这些过程的有效实施和对过程的监视和测量。

4.1.5 监视、测量和分析这些过程,依据监视、测量和分析的结果采取相应的措施,以期持续改进这些过程。

4.1.6 对与产品和服务实现过程有关的外包及其他相关方,在质量、环境、健康与安全等方面

实施有效控制。

公司按照GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准和公司管理体系文件的要求管理这些过程。

在管理体系运行中,如公司选择任何影响产品符合要求的外包过程时,归口部门应按7.4要求进行控制。经确认,公司目前无外包过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则

公司管理体系文件包括: a) 公司管理方针和目标; b) 管理手册; c) 程序文件;

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依据GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准要求及根据公司产品特点编制的程序文件。程序文件目录见附件一。

d) 公司为确保过程有效策划、运作和控制所需要的支持性文件;

e )公司管理体系按GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准要求的记录及适用的外来文件。 4.2.2 管理手册

管理手册是公司对管理体系的总体规定,内容包括: a) 管理体系的范围,包括删减的说明; b) 形成文件的程序或引用文件;

c) 对管理体系过程之间的相互作用的描述; d )公司方针和目标。

管理手册由行政部负责组织编制,管理者代表审核,总经理批准发布。 4.2.3 文件控制 a ) 目的

建立和保持《文件控制程序》,对与管理体系有关的文件进行控制,以确保在使用处可获得适用文件的有关版本,防止使用作废文件。 b ) 范围

适用于公司与管理体系有关的文件的控制,包括适当范围的外来文件。 c ) 职责

——行政部负责文件的归口管理,负责组织管理体系文件的编写、各部门负责组织技术文件的编写,行政部负责公司文件的发放和控制。

——各单位负责本部门在用文件的控制。 d ) 控制内容

——公司所有与管理体系有关的文件都要经授权人员审核批准,以确保文件的充分性和适宜性。外来文件由授权人员批准采用,纳入管理体系文件受控,跟踪外来文件的更新,及时采用最新版本。

——控制文件的编号、存档、发放、修订、收回。

——文件持有人在要妥善保管,防止破损、遗失,离开单位应将文件交回。

——外来文件,应由相应的主管部门确认其是否有效,经主管领导批准后采用,由文件主管部门控制其发放范围,做好发放记录,并及时跟踪外来文件的更新。

文件控制的具体要求见《文件控制程序》。

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4.2.4 记录控制 a ) 目的

建立和保持《记录控制程序》,以提供产品符合质量要求、管理体系有效运行的证据。 b )范围

适用于产品质量和管理体系运行有关的记录。 c )职责

——行政部负责公司记录的归口管理。 ——各单位负责本单位记录的控制 d )控制内容

——规定记录编号办法,对记录编号,易于识别。 ——记录填写应字迹清晰,内容完整准确,不得涂改。 ——规定记录归档办法,以便于检索、查阅。

——记录的保存要有适宜的环境,便于存取和查阅,防止损坏、变质和丢失,记录应规定保存期限。

——记录过期的处置、销毁应申请,并得到授权人员批准。 记录控制的具体要求见《记录控制程序》。 4.3 支持性文件 a) 《文件控制程序》 b) 《记录控制程序》

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5.1 管理承诺

总经理在公司管理体系框架内郑重承诺按照GB/T 19001-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求建立和实施公司的管理体系及持续改进管理体系的有效性,并组织开展以下活动:

a) 采取培训、会议等形式向全体员工宣讲满足顾客、相关方要求和法律法规要求的重要性,并保留活动记录;

b) 严格履行公司的方针和目标,制定、批准和颁布公司的目标,并组织分解展开和实施; c) 主持对公司管理体系进行管理评审,确保其持续的适应性、充分性和有效性; d) 确保并提供公司管理体系实施和改进所需要的各种资源。 5.2 以顾客和相关方为关注焦点

总经理以实现顾客和相关方满意为目标,组织开展以下活动:

a) 对顾客的要求进行评审,在服务过程中与顾客沟通,进一步了解顾客的要求,对顾客满意度应进行测量,并依据测量的结果,改进过程、制定或修改相应的规范并予以实施,确保满足顾客需求;

b) 对企业各类活动中的环境因素进行识别、评估和控制,提高全员的环境保护意识,促进经济与环境协调发展,做一个负责的企业公民。

c) 对企业各类活动中的危险源进行识别、评估和控制,改善生产条件及工作环境,关爱员工的安全与健康。 5.3 管理方针

5.3.1 公司贯彻并执行本公司的管理方针:

5.3.2 公司通过培训、宣传、考核、内部质量审核等方法将公司方针传达到每个员工,确保其正确理解并贯彻执行。

5.3.3 总经理通过管理评审,对公司方针在实施过程中的适宜性进行评审(每年至少一次),必要时向公司管理层提出改进建议,以持续满足顾客、相关方和适用的法律法规要求。

公司管理方针见0.4章。 5.4 策划 5.4.1 管理目标

——为确保公司管理目标和实现,总经理依据公司的管理方针,确定了公司的管理目标,见附件五,公司建立《目标、指标和管理方案控制程序》进行管控。

——总经理负责组织建立各部门的具体管理目标(见附件五),定期检查考核,以确保公司

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管理目标的实现。 5.4.2 管理体系策划

总经理组织策划公司一体化管理体系,以满足公司管理目标及本手册4.4.1条款要求,并形成公司《管理手册》和《程序文件》等。 a ) 策划的时机

——按照标准建立、改进管理体系时;

——公司方针、目标、组织机构发生重大变化时; ——公司的资源配置、市场情况发生重大变化时; ——现有管理体系文件未能涵盖特殊事项时。 b ) 策划的内容

——管理体系的过程策划,确定过程的输入、输出及活动,并做出相应规定; ——建立目标,提供为实现目标所需的资源配置;

——对实现总体目标、阶段或局部的目标组织定期评审进行规定;

——根据评审结果寻找与目标的差距,确保持续改进,提高管理体系的有效性和效率。 c )策划结果的实施、检查

——策划(包括变更)的结果应形成文件,如:管理手册、程序文件、质量计划等,需要修改管理体系文件时,执行《文件控制程序》,以确保管理体系的完整性。

——各部门在执行中按照策划结果规定的内容、进度和要求进行控制,并将执行情况、存在问题等及时反馈到行政部。

——行政部对策划结果实施情况进行检查和验证。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限

总经理决定公司的组织机构和管理体系职能分配,明确各部门和人员的职责和权限。公司的组织结构、职责和权限见本手册附录三。公司采用文件、培训、会议等方式进行沟通,使各级管理人员明确自己的职责和权限,并严格按照规定行使职责,保证所有活动符合规定要求。 5.5.2 管理者代表

总经理指派一名管理层成员为管理者代表,管理者代表任命书见0.2章。管理者代表的职责是:

a) 负责组织建立、实施和保持公司管理体系;

b) 负责组织制定公司管理目标,组织、配合对公司进行的内部审核,协助总经理做好公司

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的管理评审工作;

c) 代表总经理进行与公司管理体系有关事宜的外部联络; d) 对公司管理体系的运行情况进行协调和监督检查; e) 定期向总经理汇报公司管理体系运行情况和改进要求。 5.5.3 内部沟通

a) 总经理应确保在公司不同层次、部门、岗位、人员之间通过横向和纵向联系,就管理体系的各项要求,包括质量、环境和职业健康安全要求、管理目标完成情况,以及实施的有效性进行沟通,实现不断改进过程、产品和管理体系的结果。

b) 内部沟通渠道及方式

——管理体系文件:公司将各种规章制度在管理体系文件中明确列出,做到员工能参与公司管理方针和程序的指定与评审。通过文件的发放和实施,了解环境和职业健康安全影响和管理者代表。

——环境和职业健康安全因素的识别、评估过程:参与环境和职业健康安全因素的识别、评价和风险策划过程,了解和进行环境和风险决策管理。

——审核:定期检查各部门对管理体系文件执行情况,并将结果反馈,以便总经理和部门负责人掌握,及时采取有效措施。

——例会:公司定期召开例会,总结工作,布置任务,提出注意事项,促进工作开展。 ——工作联络单、各类信息反馈单等。 ——公司的宣传栏、公告栏和内部刊物等。 5.6 管理评审 5.6.1 总则

a) 建立并实施《管理评审控制程序》,对公司管理体系进行评审,确保管理体系的持续有效性和不断的质量改进,实现公司的质量方针和质量目标。

b) 总经理主持公司的管理评审工作,每年不少于一次(一般在内审后),时间间隔不超过12个月,以保证管理体系运行持续有效。

特殊情况由总经理决定临时增加管理评审。 5.6.2 评审输入

管理评审输入包括:

a )方针和目标、指标的实现情况;

b )管理体系内、外部审核结果,合规性评价结果;

c )顾客满意度的测量结果、顾客投诉、顾客及相关方的反馈等;

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d )管理体系过程的实施和产品质量情况;

e )环境、职业健康安全因素与控制和措施的适宜性和有效性; f )纠正措施和预防措施的实施有效性; g )上次管理评审确定改进项目的实施情况;

h )可能影响管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发、内部组织结构和人事变化等;

i )改进的建议。 5.6.3 评审输出

公司管理评审的输出结果是《管理评审报告》,其内容包括与以下方面有关的任何决定和措施:

a )管理体系及其过程的改进,包括对方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进要求及措施。

b )与顾客要求有关的产品的改进,包括对现有产品符合要求的。评价和改进要求及措施 c )为确保管理体系运行及方针和目标实现的资源需求等。 d )重大问题做出的决定,并明确责任部门,限期完成。 5.7 支持性文件

《管理评审控制程序》

《目标、指标和管理方案控制程序》

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6.1 资源的提供

公司确定并提供管理体系运行所需的资源(包括人、财、物力等资源),以确保产品质量、环境保护和职业健康安全的实现,并能使管理体系持续改进,通过满足顾客和相关方的要求,增进顾客和相关方满意。 6.2 人力资源 6.2.1 总则

本公司根据过程需求和工作要求设置岗位,公司《各类人员岗位任职要求》将规定质量、环境和职业健康安全有关各岗位的教育、培训,技能和经历的需求,确保从事质量、环境和职业健康安全的工作人员具有完成相应工作的能力。 6.2.2 能力、培训和意识

行政部负责编制公司各岗位的定员定编方案,组织确定从事影响质量、环境及职业健康安全管理工作的人员能力要求,形成《各类人员岗位任职要求》,并按要求配置相关岗位(操作、技术、管理)人员,经部门经理审核,总经理批准后实施。

培训及实施具体要求见《人力资源控制程序》。 6.3 基础设施

6.3.1 公司制定《生产设备管理程序》,在程序中明确质量、环境和职业健康安全设备设施的选购、安装、使用、维护保养、检修、改造、更新等实施控制,确保设备得到良好维护,保持正常的工作状态和稳定的过程能力,并对设备使用时需要使用的职业健康安全设施做出明确规定,涉及到的工作区域的员工必须遵照实施。 6.3.2 公司设施包括:

a) 工作场所和相应的配套设施(厂房、办公场所等); b) 生产设备;

c) 环境和职业健康安全设备设施;

d )支持性服务(水电、通讯、运输设备、信息系统等)。

6.3.3 对设施进行必要的维护,以保持设备能力,确保产品实现过程满足要求。 6.4 工作环境

6.4.1 公司确定管理体系所覆盖的产品达到要求所需的工作环境,生产现场的环境应整洁、有序。

6.4.2 对工作环境的要求

——工作环境物质因素,如温度、湿度、污染、噪音等应能满足生产的需要。

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——工作环境人的因素,如安全防护设施、生产作业规程 、物流的摆放、现场卫生等满足人的需要。

——设备物资定置摆放,生产场所中的产品、半成品、原材料等物资的标识和状态标识清楚,生产现场道路畅通,场地、设备清洁卫生。

根据公司产品及生产过程的特点,生产现场有易燃易爆物料,工艺条件有高温高压时,应对安全生产实施控制。 6.5 支持性文件

a) 《人力资源控制程序》 b)《生产设备管理程序》 c)《各类人员岗位任职要求》

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7.1 产品实现、环境保护和职业健康安全的策划

生产部负责组织产品实现、环境保护和职业健康安全过程的策划,确保其策划与管理体系的相关要求保持一致。

品保部、生管部等部门配合生产部进行策划工作,实施有效有关工作,以保证策划结果的实现。

管理者代笔负责批准质量计划。 7.1.1 产品实现过程策划内容

7.1.1.1 确定产品目标和要求。所有产品必须符合适用的法律法规要求和国家、行业、企业标准及其他相关方要求。

7.1.1.2 确定产品实现所需的过程规定控制方法并形成文件:

a) 公司产品实现过程包括:产品设计开发——对产品要求的评审——采购——生产——监视和测量设备控制——检验——交付。

b) 规定对这些过程的控制方法。

生产和服务提供控制程序中应标明生产过程的流程图,明确关键过程及控制方法。对操作人员进行岗位技能培训,对关键操作岗位人员必须经过培训合格后持证上岗。

c) 确定产品实现所需的资源和设施,人员的职责和权限。

d) 确定过程的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品的验收准则,并形成文件。

e) 实现过程和产品符合性提供证据所需建立的记录。

策划结果形成管理体系产品实现策划文件,由《管理手册》、《程序文件》,包括:技术规程、流程图等作业文件予以规定。 7.1.2 质量计划的编制

针对具体的产品或合同,现有的管理体系文件不能满足需要时应制定质量计划,内容包括: a )质量目标和技术要求;

b) 实施的过程及相关人员的职责、权限和所需配备的资源; c) 应采用的程序、方法和作业指导书(或规程); d) 试验、检验方法;

e )为达到质量目标而采取的其他措施。 7.2 与顾客有关的过程

对与顾客有关的过程进行识别、确定、评审、控制和管理,确保以顾客为关注焦点,为顾客提供满意的产品和服务。

a )销售部负责与顾客有关的过程的归口管理及产品交付,负责与顾客沟通和交付后的服务。 b )生管部、品保部负责协助销售部与顾客沟通,产品交付和交付后的服务。 7.2.1 与产品有关要求的确定

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7.2.1.1 顾客要求包括:

a) 顾客在合同中明确提出的要求,包括对产品交付和交付后的要求,如:产品应符合国家标准、行业标准等在合同中注明;

b) 习惯上隐含的要求,顾客虽没有明示,但规定或已知的预期用途所必须的要求; c) 与产品有关的法律、法规要求,如《产品质量法》、产品强制性法规等; d) 公司本身确定的特殊要求,如:内部规定的交货日期等。 7.2.1.2 识别顾客要求的方式:

公司通过品保部反馈的市场信息和顾客意见,了解顾客在产品质量、使用、包装、交付和价格等方面要求并对这些要求予以确认。 7.2.2 与产品有关要求的评审

7.2.2.1 评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行,并确保:

a )顾客要求得到准确理解;

b) 在顾客没有以文件形式提出产品要求时,公司确保顾客要求在订单被接受之前得到确认;

c )与以前表述不一致的合同要求已得到解决; d) 组织有能力满足顾客的要求。 7.2.2.2 产品要求评审过程

产品要求的评审由销售部负责,技术中心、品保部、生管部、生产部等配合进行产品要求的确定。

7.2.2.3评审时应确定的内容包括:品名、材质、颜色、数量、等级、表面质量、理化性能、价格、交货期、包装要求等,并保存评审记录。

7.2.2.4 当产品要求发生变化时,销售部应及时对变更的要求进行评审,做好记录并通知相关部门。

7.2.3 环境因素与危险源辨识、风险评价和风险的策划 7.2.3.1 环境因素

公司制定和实施《环境因素及危险源识别、评价及更新程序》,用来确定其活动、产品或服务中能够控制,或可望对其施加影响的环境因素,从中判定那些对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的因素。确保在建立环境目标时,对与这些重大影响有关的因素加以考虑。及时更新这方面的信息。

7.2.3.2 危险源辩识、风险评价和风险的策划

a )公司建立和实施《环境因素及危险源识别、评价及更新程序》,用以进行危险辨识、风

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险评估和实施必要的测量控制的程序。公司在设定职业健康安全目标时,应确保评估的结果和控制措施的效果被考虑。

b )组织用于危险辨识和风险评估的方法应满足下列要求:

——根据其范围、性质和时限加以界定,以确保该方法是有计划的而不是临时性的; ——提供风险分级,确定措施加以消除和控制的风险; ——与运行经验和采用的风险控制能力一致;

——为确定设备要求、确认培训需求和/或建立作业控制;

——对所要求采用的措施实施监督,以保证实施的有效性和适宜性。 7.2.4 法律法规和其他要求

7.2.4.1公司建立并实施《法律法规及其他要求控制程序》,用以鉴别和取得适用于组织的法律和其他环境、职业健康安全要求,这些法律及其他要求包括:

(1) 法律:国家法律、法规及强制性国家标准。

(2) 其他要求:各级政府关于环境和职业健康安全的有关法律规定、决定、标准。 (3) 各级政府的总量控制计划。

(4) 地方政府关于环境保护的协定和职业健康安全的规定。 (5) 相关方的要求。

7.2.4.2公司通过适当的途径保持信息的更新,并将与法律及其它事项要求的相关信息提供给员工和其它有关的利害相关者。 7.2.5 顾客沟通

与顾客的沟通由业务部负责,当需要时由相关部门配合。

7.2.5.1 沟通的方式: 主要有电话、传真、信函、电子邮件、接待来访顾客、走访顾客,召开用户座谈会、发放调查表等。 7.2.5.2 沟通时机与内容主要有:

a )洽谈:销售部应热情对待各位顾客,对顾客提出的问题及时、准确地给予答复,对不能立即答复的应告知答复时间;同时也应全面了解顾客的需求,包括产品用途、进口国相关产品的法律法规等,对不完整或不明确的要求给予明确并由顾客确认。保证与产品有关的要求得到充分识别。

b )产品推介:应向顾客详细介绍本公司产品特点、使用注意事项,以及本公司概况和质量管理体系的情况。管理者代表必要时给予协助。

c )服务与投诉处理:做好销售服务中各类事宜的沟通;对顾客投诉,应及时 迅速地了解投诉问题的具体细节,必要时走访。

d )合同的修改:无论是顾客还是本公司提出的合同修改,在修改前销售部应与顾客进行充分沟

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通并取得书面确认。

e )满意度调查:对所有重要客户发放满意度调查表,必要时召开客户座谈会、走访,使客户有充分发表意见和建议的机会。

7.2.5.3 与顾客沟通过程中对重要事项应做好必要的记录。

7.2.5.4 销售部与外部的沟通应保证与公司内部沟通相衔接,将信息及时传递相关部门。 7.2.5.5 与外部的沟通应与顾客单位中能真正代表顾客意愿的部门和人员进行。 7.3 设计和开发

设计和开发是产品实现过程的关键活动,决定着产品的特性和质量要求,还关系到对环境和安全的影响,在设计和开发过程中涉及到以下活动进行研究和思考:

(1) 原材料的生产和加工。 (2) 产品的生产和加工。 (3) 产品搬运和储存。 (4) 产品的使用和回用。 (5) 产品的报废和再生。

公司建立《设计控制程序》对设计开发过程进行控制,由技术中心归口控制。 7.3.1 设计和开发策划

7.3.1.1 技术中心应对产品的设计和开发进行策划和控制。策划时应充分考虑环境与职业健康安全工作的需求。

7.3.1.2 在进行设计和开发策划时,组织应确定: (1) 设计和开发阶段;

(2) 适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动; (3) 设计和开发的职责和权限。

7.3.1.3 组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理,以确保有效的沟通,并明确职责分工。

7.3.1.4 随设计和开发的进展,在适当时,策划的输出应予以更新。 7.3.2 设计和开发输入

7.3.2.1应确定与产品要求有关的输入,并保持记录。这些输入应包括: (1) 功能和性能要求; (2) 适用的法律法规要求:

(3) 适用时,以前类似设计提供的信息; (4) 设计和开发所必需的其他要求.

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(5) 充分考虑环境与职业健康安全工作的需求。

7.3.2.2应对这些输入进行评审,以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。

7.3.3 设计和开发输出

7.3.3.1设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,并应在 放行前得到批准。

7.3.3.2设计和开发输出应:

(1) 满足设计和开发输入的要求;

(2) 给出采购、生产和服务提供适当的信息; (3) 包含或引用产品接收准则;

(4) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 (5) 充分考虑环境与职业健康安全工作的需求。 7.3.4 设计和开发评审

7.3.4.1 在适宜的阶段,应依据所策划的安排(见7.3.l )对设计和开发进行系统的评审,以便: (1) 评价设计和开发的结果满足要求的能力; (2) 识别任何问题并提出必要的措施。

(3) 充分考虑环境与职业健康安全工作的需求。

7.3.4.2 评审者应包括与设计和开发阶段有关的职能单位代表。 7.3.4.3 评审结果及任何必要措施的记录应予保持。 7.3.5 设计和开发验证

为确保设计和开发输出满足输入的要求,应依据所策划的安排(见7.3.1) 对设计和开发进行验证。

验证结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4) 。 验证环境与职业健康安全工作的需求,并验证其安全性。 7.3.6 设计和开发确认

为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求,应依据所策划的安排(见4.3.1) 对设计和开发进行确认。只要可行,确认应在产品交付或实施之前完成。

确认结果及任何必要措施的记录应予保持。 7.3.7 设计和开发更改的控制

7.3.7.1 应识别设计和开发的更改,并保持记录。在适当时,应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认,并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和

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己交付产品的影响和环境、职业安全影响。

7.3.7.2 更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持。 7.4 采购

公司建立并保持《采购控制程序》,对采购过程进行控制,确保采购的产品符合规定的要求。 (1) 依据采购对随后产品实现和最终产品的影响程度分类实施控制。 (2) 对使用产品中具有可标识的环境因素实施有效的控制和管理。

(3) 对购买和使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险实施有效的控制和管

理。

7.4.1 采购过程

为了确保采购物品符合规定要求,公司制定了《采购控制程序》,通过对供方的评价选择以及采购行为的有效控制,确保采购产品符合规定的要求。

采购部是采购过程的归口管理部门,负责组织对供方评价,实施对供方的控制,制定原辅材料采购计划并实施。 7.4.2 采购信息

7.4.2.1 采购部根据生产计划和原料消耗定额将主要原材料平衡库存后编制物资申购计划,报 总经理审核。

7.4.2.2 采购员将物资申购计划报主管总经理审核、批准后,与合格供方签订采购合同并实施采购。

7.4.2.3 临时采购计划由使用单位提出申请,经仓库核实平衡库存后编制物资申购计划,报部门主管审核,经总经理批准后实施采购。 7.4.3 采购产品的验证

7.4.3.1 品保部负责原辅材料的进货验证,并将质检单/物资验收单送交仓库。对不合格品应及时报告部门主管并通知销售部向供方反馈,执行《产品监视和测量控制程序》。

7.4.3 .2 当公司需要或顾客提出到供方货源处验证采购物资时,应在采购合同中规定验证的安排及产品放行方式,事先由采购部负责与供方联系。

7.4.3.3 当合同规定时,顾客或其代表应有权在供方处和公司货源处对供方的产品进行验证。但生产部不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据,也不能免除应提供合格产品的责任,同时不能排除其后顾客的拒收。 7.5 生产和服务提供

7.5.1 生产和服务提供的控制

建立和保持《生产和服务提供控制程序》对生产过程实施控制,确保生产符合顾客要求的 产品。

7.5.1.1 公司按照国家标准、行业标准、企业标准或客户要求组织生产公司产品。 7.5.1.2 生产部按《文件控制程序》要求编制、审批生产作业指导书、工艺流程图、工艺表

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等作业规定,按规定的时间间隔进行评审,确保过程处于受控状态。

7.5.1.3 生产部按公司下达的年度生产计划,结合公司的生产设备能力,设备运行状况编制公司年度生产计划,根据年度计划编制月度生产计划,经总经理批准执行。 7.5.1.4 生产部组织各生产车间实施生产计划,确保生产按计划完成。

7.5.1.5 原材料经检验合格后方可投入使用,对让步接收的不合格原材料由生产部组织使用单位实施相应保证措施,并做好跟踪记录。

7.5.1.6 用于公司产品生产的原材料不允许紧急放行。

7.5.1.7 生产部按《生产和服务提供控制程序》和《生产设备管理程序》对生产过程及技术参数实施控制,督促操作人员正确使用设备,按规定进行维护保养和巡检,并做好记录。 7.5.1.8 产品的包装、搬运、贮存、防护执行公司《生产和服务提供控制程序》。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2.1识别需确认的过程

生产部应对公司所有的影响质量较大过程进行识别,尤其当公司开发新产品、新设备或调换岗位操作员时,生产部应对相关的过程进行重新识别确认。根椐公司产品生产的特点,经识别确定干法生产涂台、粘合;湿法生产涂台过程为特殊过程,需进行生产和服务提供过程的确认。

7.5.2.2特殊过程确认的方法、内容

a) 化验室通过打样实验的方法确定干法、湿法工艺参数,制定工艺卡,明确技艺评定准则。 b) 生产车间按干法、湿法工艺参数要求,实施生产加工,确认工艺、设备、材料是否满足要求。

c) 检测中心对产品进行理化性能检测,确认产品理化性能是否满足要求。

d) 涂台、粘合过程确认应证实其过程是否能满足要求,确认结果应记录,确认记录按《记录控制程序》要求进行控制和管理。

7.5.2.3正常情况下对这些过程的控制,可以在生产过程的日常控制中进行,见《生产和服务提供控制程序》;当公司有开发新产品、新设备或调换岗位操作员的情况发生时,各车间应根据生产过程的数据分析结果的信息和7.5.2.1条的有关情况,进行确认的策划,根据策划结果,各车间组织有关人员根据7.5.2.2要求对过程进行确认,确认应分析过程的能力,以证实这 7.5.2.4岗位操作人员按《人力资源管理程序》要求进行管理。

7.5.3 标识和可追溯性

在产品实现的全过程中对产品进行标识,防止不同产品的混淆、错用;测量状态标识,防止对不合格品的非预期使用,当有要求时对产品实现过程实施追溯。

品保部负责标识和可追溯性的管理。仓储部负责仓库产品的标识。生产厂、车间负责区域内原辅材料、半成品和成品的产品标识。

a) 公司制定并执行《生产和服务提供控制程序》,以防止产品混淆、误用而造成最终产品质量失控。

b) 在整个生产过程中,产品标识和产品检验状态标识根据生产过程中的控制特点,使用标

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签、标识牌、区域、流程卡、记录等方式进行标识。

c) 当合同规定有专用标识时,依据合同规定进行唯一性标识。

d) 当要求追溯时,依据产品包装上的生产批号、生产日期、记录,可追溯到包装、检验直至原材料。

e) 用于可追溯性的记录按《记录控制程序》要求进行管理。 7.5.4 顾客财产

顾客提供的财产包括构成产品的部件或组件、用于修理维护的产品、包装材料、服务作业(如贮存)涉及的顾客的材料、代表顾客所提供的服务及顾客的知识产权。本公司目前顾客财产为顾客提供的样板和图纸。销售部和生产部负责顾客财产的管理。销售部在对客户供应之财产进行检验合格后,进行登记,如不合格,销售部应通知客户协商处理方法。销售部负责客户财产的标识、隔离、防止误用,并为客户提供良好的储存条件以无损坏变质,同时应做到防盗窃以无其丢失。生产部对客户财产的损坏、不适用、丢失等情况时应做记录,并及时反馈销售部门,销售部负责与客户沟通与协调,以书面形式报告客户。 7.5.5 产品防护

对产品搬运、包装、贮存、防护和交付过程中影响产品质量的因素实施控制,保护好已形成的产品质量。 7.5.5.1 标识

在搬运、贮存、交付各环节保护好产品标识、测量状态标识,防止破损、污染、丢失、识别不清。产品标识不清或标识丢失,由实物所在单位查记录后确认,不能确认的,应检验识别后重新标识、记录。 7.5.5.2 搬运

根据产品的特点,选择不同的搬运工具对原辅材料、产成品及包装材料进行搬运。搬运过程中要采取适当的防护措施,防晒、防雨淋,避免在搬运中使产品污染、破损,并保持包装及标识的完整。机械搬运工具应定期检查、维护保养,确保搬运机械完好。 7.5.5.3 贮存

应保持适宜的贮存环境,防止物资和产品在使用或交付前毁损。 a) 进库物资应贮存在安全场所,入库物资按规定办理入库验收手续。 b) 入库物资按规格、品种、型号分类分区贮存,帐、卡、物相符。 7.5.5.4 包装

根据产品特点、性能,选择适宜的包装材料和包装型号,包装标志按国家规定和产品标准要求执行。 7.5.5.5 防护

a) 贮存在露天料场的物资(产品、原材料),应加盖蓬布以防尘、防潮、防晒,必要时加

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设铺垫防潮、防污染。

b) 仓库贮存应防潮、防尘、通风、设置消防器材,留出防火通道。库存物资按理化性质分类保管、分库/分区存放,防止混淆。易燃易爆、剧毒、腐蚀性产品应隔离存放,专人保管并配备灭火器材。

c) 生产过程中应控制工作环境,产品不能落地,保证加工过程中产品不受污染,防止混淆、误用或丢失、损坏. 生产过程中浅色产品应注意加盖蓬布以防尘。 7.5.5.6 交付

生产部组织成品发货,由品保部签发产品合格证。交付时,应注意保护产品的标识,运输中加盖防雨蓬布,防止产品受潮、受损,确保产品完好的交付到顾客手中。 7.5.6 环境和职业健康安全运行控制

根据制定的环境和职业健康安全的方针、目标、指标,针对与所登记的重要环境和职业健康安全因素有关的运行与活动,制定响应控制程序,规定实施者、计划及运行标准,要求如下: (1) 为防止偏离环境和职业健康安全方针、目标与指标的情况发生,由责任人制定相应程

序,并保持。

(2) 在相应控制程序中明确控制标准(应尽可能量化、并可测量)。

(3) 公司使用的产品或服务中,如果具有或可能具有重大环境和职业健康安全因素 应对其建立并保持管理程序,并将有关程序与要求由执行部门将程序与要求通报供应商或业务委托方,向他们提出要求,施加影响对不能满足要求的,应考虑另择合格的供应商。 (4) 在工作场所、工作过程、设备安装、机械调试、作业程序和工作组织的设计中(包括 (5) 考虑人员能力之后的调整),组织应建立并保持程序,从而在发生源消除或减少风险。 7.6 监视和测量设备的控制

公司建立并保持《监视和测量设备控制程序》,对监视和测量设备进行有效控制,确保监视和测量设备能力符合测量要求,量值传递准确。

7.6.1 适用于公司与产品质量形成有关的生产过程监控用仪器、仪表和产品测量用仪器的控制。

7.6.2 品保部是监视和测量设备的归口管理部门,负责组织制定和实施《监视和测量设备控制程序》。负责监视和测量设备检定、校准的管理工作;

7.6.3 生产部根据工艺测量任务要求配置监视和测量设备,确保测量能力与测量要求一致。

监视和测量设备的校准和检定的具体要求见《监视和测量设备控制程序》。 7.7 支持性文件

a) 《设计控制程序》 b) 《采购控制程序》

c)《生产和服务提供控制程序》

d) 《监视和测量设备控制程序》

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8.1 总则

为确保产品和管理体系的符合性并持续改进管理体系的有效性,公司确认和实施以下的测量、分析和改进活动并采用适宜的监视和测量方法:

a) 内部审核;

b) 过程的监视和测量、产品质量的监视和测量、顾客满意度调查; c) 不合格品、不符合、事件和事故的控制; d) 数据分析; e) 纠正/预防措施;

f) 根据公司的实际情况,采用管理方法、技术方法包括适用的统计技术对产品、过程、体系进行监视和测量。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意

销售部是公司产品顾客满意度的测量的归口管理部门。负责顾客满意度调查,编制顾客满意度的测量报告。

根据销售部反馈的顾客满意度测量报告,组织各有关单位调查分析产生不期望情况的原因,确定需要采取的预防和纠正措施,以提高顾客满意程度。 8.2.2 内部审核

公司建立和保持《内部审核控制程序》,确保公司管理体系运行的符合性和有效性,并不断改进。

8.2.2.1 行政部负责编制年度内部审核计划,经管理者代表批准后实施。行政部按年度审核计划的安排,对内部审核进行策划和组织落实,成立审核组,实施审核。

8.2.2.2 公司每年至少进行一次完整的体系审核,前后时间间隔不超过12个月,审核由与受审核部门无直接责任关系且具有资格的人员进行。

8.2.2.3 行政部负责组织对在审核中发现的不合格项的纠正措施。并负责对纠正措施的有效性进行跟踪验证。

8.2.3 过程的监视和测量

公司采用适宜的方法对管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现策划结果的能力。当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品、环境和职业健康安全的符合性,符合相关法律、法规的要求和评审目标,以及职业健康安全管理方案完成的程度。

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8.2.3.1 行政部为过程监视和测量的归口管理单位。负责组织对管理体系运行实施有效性的监视和测量,确保管理体系的持续、有效运行。

8.2.3.2 品保部负责组织实施产品过程的监视和测量。

8.2.3.3 各职能部门负责对分管过程实施监视测量,除采用工作检查、巡检、内审等方式外,还可运用统计技术对测量结果进行分析和对过程进行控制。 8.2.4 产品的监视和测量

公司建立并保持《产品监视和测量控制程序》,确保原辅材料、成品质量满足规定的要求。 8.2.4.1 品保部负责产品测量和监视的归口管理,组织制定和实施各类检验标准,负责组织对原辅材料、半成品、成品的检验的验证。 8.2.4.2 检验员应经过培训考试合格。 8.2.4.3 建立和保持产品监视和测量的记录。

a) 产品的监视和测量记录由品保部按规定期限保存,记录应清楚表明产品已按规定的要求通过了检验,检验和试验记录应有授权检验人员的签名。

b) 生产部每月将生产情况统计信息报到生产部经理,品保部负责根据监视和测量结果做出质量情况统计信息,报生产厂长,与行政部、生产部进行信息沟通。

产品监视和测量的具体要求见《产品监视和测量控制程序》。 8.2.5 环境/职业健康安全绩效的监视和测量

8.2.5.1公司建立和实施《监测与测量控制程序》,对影响重大的环境运行的活动的关键特性进行监视和测量、对职业健康安全绩效进行定性和定量的测量。程序应规定以下内容: (1) 适合于公司职业健康安全需要的定性和定量的分析; (2) 监控公司环境和职业健康安全目标、指标达到的程度:

(3) 监测环境/职业安全卫生管理方案、作业准则的实施效果以及与评价法律、法规和其他

要求的符合性;

(4) 绩效反应措施,以监测事故、疾病、意外事件以及不良环境、职业健康安全绩效的其

他历史数据;

(5) 监测资料与结果的记录,以便对采取的纠正和预防措施进行有效分析。 8.2.5.2绩效测量与监督的监控设备按本手册7.6的要求进行控制。 8.3 不合格品、不合格/不符合控制

8.3.1公司建立并执行《不合格品控制程序》,对不合格品进行控制,防止不合格品的非预期使用或交付。

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品保部负责不合格品控制的归口管理。负责组织相关部门对不合格的原辅材料、半成品、成品进行评审。

各相关部门负责按不合格品评审意见实施处置。

8.3.2 公司建立并实施《不符合、纠正与预防措施控制程序》,对不符合进行控制,所有建议的纠正和预防措施在实施之前通过环境影响和风险评估过程进行评审。

行政部负责不符合控制的归口管理。负责组织相关部门对不符合进行评审。 责任部门负责按评审意见实施处置。 8.4 应急准备和响应

8.4.1 公司建立和实施《应急准备和响应控制程序》、《职业健康安全应急办法》、《事故报告、调查和处理控制程序》等文件,以鉴别可能发生的意外事件并作出响应,以预防和减轻意外事件和紧急状态可能造成的环境影响、疾病和损伤。

8.4.2 公司定期测试和评审应急准备和应变计划与程序,特别是意外事故、事件或紧急状态发生之后。 8.5 数据分析

8.5.1 公司建立和实施《数据分析及信息交流管理程序》收集和分析适当的数据,确定管理体系的适宜性和有效性,寻求可以实施持续改进的机会。

8.5.2 收集信息的渠道可以是:组织内部的有关信息;竞争对手的信息;顾客提供的信息;政府部门的信息。

8.5.3 销售部负责收集反馈的顾客意见、投诉、顾客满意度测量等信息,生产部负责收集生产过程确认信息、不合格品信息;行政部负责收集管理评审、内审、外审、质量法律、法规条例信息;品保部负责收集产品标准、产品符合性信息。

8.5.4 行政部、生产部、品保部对过程进行监视和测量,收集过程控制信息和数据。 8.5.5 信息内容

与产品质量有关的信息:质量记录(包括:产品质量、生产过程控制)、不合格品记录、顾客意见、顾客满意度、质量事故等。

与管理体系运行有关的信息:内审和管理评审资料、过程监视和测量记录、纠正及预防措施记录资料等。

8.5.6 各职能部门对已收集的数据进行汇总分析,可采用因果图,调查表、或排列图、控制图等统计技术寻找规律,以利于控制和改进。

8.5.7 通过数据分析提供信息作为管理层决策的依据,信息包括:顾客满意度的变化;顾客对

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产品符合性的要求;产品销售市场的变化趋势;管理体系的过程和产品的特性的变化趋势,包 括采取预防措施的机会。

8.5.8 利用数据分析的结果与量化目标比较,作为评价管理体系适宜性和有效的依据,通过分析原因,采取必要的纠正/预防措施寻求不断改进的机会。 8.6 改进 8.6.1 持续改进

公司通过质量方针、质量目标、内外部审核结果、管理评审、数据分析、纠正和预防措施,持续改进管理体系的有效性。 8.6.2 纠正措施

公司建立并保持《不符合、纠正与预防措施控制程序》,消除已产生的不合格原因,防止类似不合格的再发生。

8.6.2.1 品保部是纠正措施的归口管理部门,负责提交管理体系运行过程中的不合格事实,包括:内审、外审中的不合格项和管理评审发现的问题,并组织纠正措施的制定、实施和跟踪验证。

8.6.2.2 品保部按《产品监视和测量控制程序》及时将采购不合格品或产品(包括:半成品、成品)不合格信息提供给相关部门,由生产部组织品保部、责任部门调查、分析产生不合格的原因,制定纠正措施并组织实施和跟踪验证。

8.6.2.3 销售部反馈的顾客意见和投诉,由行政部组织生产部、品保部以及责任部门调查、分析产生不合格的原因,制定纠正措施并组织实施和跟踪验证。 8.6.2.4 纠正措施的信息来源

a )生产过程和设备发生的不期望情况; b) 产品不合格信息; c) 顾客投诉和意见;

d) 审核结果(包括内审和外审); e) 管理评审;

f) 市场信息反馈意见。 g) 数据分析结果

纠正措施的实施要求见《不符合、纠正与预防措施控制程序》。 8.6.3 预防措施

公司建立并保持《不符合、纠正与预防措施控制程序》,消除潜在的不合格原因,防止不合

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格的发生。

8.6.3.1 品保部是预防措施的归口管理部门,负责对管理体系运行过程中的潜在不合格原 因,包括:内审、外审中的不合格项和管理评审发现的问题,组织预防措施的制定、实施和跟踪验证。

8.6.3.2 生产部负责对生产过程和设备可能发生的潜在不合格原因,组织预防措施的制定、实施和跟踪验证。

8.6.3.3 责任部门负责分析潜在不合格原因,制定并实施预防措施。 8.6.3.4 预防措施的信息来源

a) 内审、外审和管理评审对管理体系的评价; b) 产品质量统计数据、产品质量变化趋势;

c) 生产过程控制状况和设备运行状态以及生产、设备的隐患; d) 顾客意见和市场信息。

预防措施实施要求见《不符合、纠正与预防措施控制程序》。 8.7 支持性文件

a) 《顾客满意度控制程序》 b) 《内部审核控制程序》 c) 《不合格品控制程序》 d) 《产品监视和测量控制程序》

e) 《环境、职业健康安全监测和测量控制程序》 f) 《数据分析及信息交流管理程序》 g) 《纠正与预防措施控制程序》 h) 《事故报告、调查和处理控制程序》

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管理手册的管理

9.1 行政部负责公司《管理手册》的编写和修订,经公司管理者代表审核,总经理批准并签发确定生效日期,解释权归行政部。

9.2 《管理手册》的发放分受控发放和非受控发放。受控发放的对象是公司各级管理、执行、验证部门及人员和认证中心。发放时手册封面做出受控标记,行政部保存发放记录。非受控发放由行政部负责,并在手册封面做出非受控标记。只有受控的《管理手册》在修改时才给予更改。受控的《管理手册》持有者在调离本公司或不担任相应工作时必须将《管理手册》交回行政部,办理回收登记手续。

9.3 各有关部门在《管理手册》使用期间发现问题或管理评审需要修改补充时,使用部门以“文件修改申请单”形式向行政部提出申请,经审批后,由行政部以书面形式通知受控手册持有者进行更改。

9.4《管理手册》未经管理者代表授权,任何部门和个人不得随意更改;没有管理者代表签字的“文件更改单”均属无效。

9.5《管理手册》修改次数或修改内容较多时,重新印刷更换版本。换版后的《管理手册》由总经理重新签发。

9.6《管理手册》换版时,作废的手册(受控)由行政部收回,按《文件和资料控制程序》处理。 9.7 对违反本规定的部门和个人,由管理者代表视情节决定处罚。

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程序文件清单

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管理体系组织机构图

备注:财务部不涉及ISO9001认证范围。

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管理体系过程职责分配表(质量)

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管理体系过程职责分配表(环境及职业健康安全)

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各部门职责和权限

1、总经理:

a 、参与公司一体化管理体系的具体策划;

b 、组织制定管理方针和管理目标,批准发布本公司的管理手册和程序文件; c 、确定本公司组织机构,决定各职能部门负责人的职责及任免; d 、促进本公司员工理解并贯彻执行管理方针,努力实现管理目标;

e 、委任管理者代表,授权其对体系的有效性、充分性和适宜性进行监督检查; f 、主持管理评审,对体系做出改进决定,确保体系正常、有效运行,并予以持续改进; g 、提供充分和适宜的资源,以满足管理体系有效运行;

h 、为管理体系建立良好的内外部沟通渠道,协调职能部门的接口关系。 2、管理者代表:

a 、负责对本公司管理体系的具体策划; b 、负责组织对管理体系进行内部审核; d 、向总经理报告体系运行业绩,包括改进需求; e 、确保在本公司广泛形成满足顾客要求的产品质量意识; f 、在总经理授权下,代理行使其质量管理职权; g 、负责本公司管理体系的有关外部联络事项。 3、行政部:

a 、负责公司行政文件、通讯设施、各类档案的管理与保存。 b 、负责公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件和记录的管理。 c 、负责公司环境与职业健康安全监测工作的实施。

d 、负责组织各部门对环境因素及危险源的识别和评价,判定出重要环境因素和重大风险。 e 、负责各部门对相关方施加影响的统筹管理。 f 、负责环境及职业健康安全管理方案的制订和实施。

g 、负责环境及职业健康安全运行控制的归口管理,环境及职业健康安全运行的绩效监督。 h 、负责环境及职业健康安全紧急准备与响应的管理。

i 、做好合理配置人力资源,确定员工培训要求与培训计划的实施。 j 、负责公司员工考勤管理。

k 、负责公司重要的会议与决议事项的追踪。汇集、报告员工的意见和建议,并与相关部门协商解决或上报,确保充分发挥员工在安全生产中的监督作用。

l 、负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。

m 、关心员工职业健康安全条件的改善,加强女工保护,并做好伤亡事故的善后处理工作。 n 、负责环境方面的外部沟通和信息交流。

0、负责环境、职业健康安全法律法规的搜集和应用。

p 、组织进行废弃物处置管理,包括优选有资格的废弃物处理机构。

q 、负责组织对外来的相关方的安全教育和监督,保证新建项目不留安全隐患。 r 、负责环境法律法规和其他要求合规性评价并做好评价记录。

s 、负责污水处理站管理和运行控制。负责各部门的联系与协调及完成总经理交办的临时工作事项。 4、销售部:

a 、负责组织市场调研、预测,组织做好产品销售的订货合同、协议,组织合同或订单的评审及售后服务工作。

第42页,共47页

b 、负责顾客的满意度调查及分析,对用户提出的意见和建议,及时反馈公司有关部门。 c 、对客户宣传介绍本公司的管理方针和环境和职业健康安全管理情况。 d 、负责本部门环境因素及危险源的控制及相关方环境要求的沟通和影响。 5、品保部:

a. 负责产品的监视和测量的控制。 b. 负责标识和可追溯性的控制。 c. 负责不合格品的控制。 d. 负责纠正和预防措施的控制。

e. 负责处理市场信息及用户投诉,配合完成生产计划。 f. 负责数据分析应用的策划和控制。 g. 负责监视和测量装置的控制。

h. 负责过程的监测和测量,负责组织质量分析会,负责质量问题的分析、处理。 i. 负责本部门环境因素及危险源的控制及相关方环境要求的沟通和影响。 j. 负责本部门记录的标识、收集、归档、贮存、保管和处置。 k. 配合人力资源部做好人力资源管理和员工培训及考核工作。

l. 配合审核组做好内部审核工作,对本部门所出现的不合格项采取纠正措施。 6、采购部

a. 负责原辅材料采购供应管理。

b. 负责对供应商进行调查,收集提供供应商评定资料,组织供应商的评价和选择,编制合格供应商名录。 c. 负责编制采购计划,按计划实施采购,负责采购合同签订。

d. 负责供应商管理,负责向供应商施加环境影响,按时统计分析供应商供货质量和时效。 e. 负责本部门环境因素的识别和运行控制及应急准备和响应。 f. 负责本部门记录的标识、收集、归档、贮存、保管和处置。 g. 配合人力资源部做好人力资源管理和员工培训及考核工作。

h. 配合审核组做好内部审核工作,对本部门所出现的不合格项采取纠正措施。 7、生产部

a. 负责生产策划和控制,负责编制生产计划并组织实施。

b. 负责组织好均衡和文明生产,负责生产的协调,负责组织生产协调会,负责生产问题的分析、处理。 c. 负责产品标识和可追溯性的控制,并监督生产厂、车间做好产品标识工作。 d. 负责顾客财产的防护。

e. 负责本部门环境因素及危险源的控制及相关方环境要求的沟通和影响。 f. 负责本部门记录的标识、收集、归档、贮存、保管和处置。 j. 配合人力资源部做好人力资源管理和员工培训及考核工作。

h. 配合审核组做好内部审核工作,对本部门所出现的不合格项采取纠正措施。 8、生产部(研发中心) a. 负责产品实现的策划。 b. 负责产品开发和设计。 c. 负责产品生产工艺管理。

d. 负责图样、产品标准和工艺单/卡等技术文件的控制。 e. 负责顾客财产的防护。

f. 负责本部门环境因素及危险源的控制及相关方环境要求的沟通和影响。

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g. 负责本部门记录的标识、收集、归档、贮存、保管和处置。 h. 配合人力资源部做好人力资源管理和员工培训及考核工作。

i. 配合审核组做好内部审核工作,对本部门所出现的不合格项采取纠正措施。 9、工务部

a. 负责设备管理,负责编制生产/环保设备维修保养计划,负责生产/环保设备及其它设施的申购、安装、维护保养和检修工作。

b. 负责能源和动力管理,负责锅炉房、DMF 回收、配电房管理和运行控制。 c. 负责废气处理环保设备故障应急准备和响应。 d. 负责检测设备日常使用维护。

e. 负责本部门环境因素及危险源的控制及相关方环境要求的沟通和影响。 f. 负责本部门记录的标识、收集、归档、贮存、保管和处置。 g. 配合人力资源部做好人力资源管理和员工培训及考核工作。

h. 配合审核组做好内部审核工作,对本部门所出现的不合格项采取纠正措施。 10. 检测室

a. 负责产品理化性能检测。 b. 负责检测设备日常使用维护。

c. 负责本部门环境因素、危险源识别评价和运行控制及应急准备和响应。 d. 负责本部门记录的标识、收集、归档、贮存、保管和处置。 e. 配合人力资源部做好人力资源管理和员工培训及考核工作。

f. 配合审核组做好内部审核工作,对本部门所出现的不合格项采取纠正措施。 11. 生管部

a. 负责顾客来料加工与产品有关的要求的确定和评审的控制。 b. 负责与顾客的沟通以及顾客财产的识别和控制。 c. 负责根据订单要求通知生产部按计划组织生产。 d 、负责产品进度跟踪、出货安排及运输的调度的作业。

e. 负责本部门环境因素及危险源的控制及相关方环境要求的沟通和影响。 f. 配合审核组做好内部审核工作,对本部门所出现的不合格项采取纠正措施。 12. 生产车间:

a 、负责生产设备的日常使用、维护,监督检查员工执行设备安全操作规程; b 、根据生产计划,组织生产实施;

c 、确保生产的工作环境,确保生产运作符合质量和进度的要求; d 、督促员工正确使用劳动防护用品; e 、保持详细准确的生产及品质记录; f 、负责不合格品的隔离和处置; g 、严格按要求进行生产自检、互检; h 、负责本部门纠正和预防措施的制定和实施;

i 、严格执行管理体系在本部门的运作,负责本部门环境因素及危险源的控制。 13. 仓库:

a 、负责仓库管理,对购入的物资进行验收、保管、维护、发放、账务处理、盘点,对产成品和寄存物料进行保管,做到账目清楚,货物完好;

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生的一切问题;

c 、负责本部门纠正和预防措施的制定和实施;

b 、组织物流运输,包括制订运输计划、组织货物运输、装卸、存储以及办理货物保险,处理货物储运过程发

d 、严格执行管理体系在本部门的运作,负责本部门环境因素及危险源的控制。 14. 职业健康安全事务代表

a 、负责员工意见的收集反馈,必要时召开员工会议;

b 、对反映集中的员工福利、健康和安全的问题与公司领导协商,做好相关协商记录; c 、做好员工福利与劳保用品的申购并进行发放监督。

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公司管理目标

公司质量目标:

1、成品一次检验合格率≥98%

2、顾客满意率≥90%,以后每年增加一个百分点。

3、重大客户投诉为0 各部门质量目标分解:

1、 行政部:每年至少组织管理干部质量管理培训2 次; 2、 生产部:成品交货期达成率为95%以上;

3、 生产部技术中心:每年至少成功开发2款以上新产品。

4、 品保部:每季因产品质量问题客户退货次数少于5起;成品一次交验合格率≥98% 5、 采购部:材料交期达成率大于95%; 6、 销售部:顾客满意率≥90% 7、 工务部:设备完好率≥95% 8、 仓 库:卡物卡一致率≥98% 9、 生管部:订单安排及时率≥98%

10、 生产车间:生产任务完成及时率≥98%; 环境目标、指标及职业健康安全目标:

1、节约能源资源:湿法DMF 每月单耗小于0.53kg/码,湿法树脂每月单耗小于0.5kg/码;干法树脂每月单耗小于0.15kg/码, 湿法DMF 每月单耗小于0.05kg/码

2、各类污染物(废水、废气、噪声)达标排放; 3、加强固废管理: 固体废弃物合法处置率为100%;

4、杜绝DMF 的污染,残渣、污泥100%合法处置;DMF 废气100%净化回收处理; 5、全面消除火灾隐患,实现零灾害:全年火灾、爆燃事故率为零;

6、杜绝重大伤亡事故和职业病的发生: 全年重大伤亡事故、职业病发生率为零; 7、加强员工安全教育:全年员工安全意识教育率100%,减少违章操作;

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